全球商業查冊介紹

多年來,國內很多國企及民企紛紛走出去,到境外投資、開設公司、組成合伙公司、或建立各式各樣的業務關系,但當中不少企業由于不熟悉國際的營商環境,因而被蒙騙。例如遇到皮包公司、空殼公司或根本不存在的公司、開發信用狀被提款但收不到貨物等;加上對境外目標企業的風險評估不足,又或對境外被投資國家的商務法律及稅法認識不足,因而蒙受損失。

因此,內地企業不論是在走出去之前、或是持續營運期間,亦有需要尋找可靠及有能力的專業機構協助,進行各方面的盡職審查和監察工作,以減低營運的風險。

全球商業調查范圍有:

◎ 基本商業查冊

查察境外企業商業伙伴的背景,包括:
*企業地址          *董事名稱、地址       *股東名稱、地址、持股數量   
*法定股本、已發行股本、實繳股本情況        *資產質押情況

◎ 國內企業前往境外,進行收購合并境外項目前

查證有關境外項目合作方的背景,包括:
*注冊地點        *母公司名稱        *母公司的主要股東   *子公司名稱      
*從事業務        *競爭對手          *信貸評級          *法律訴訟
*進行盡職調查    *評估投資環境       *厘定風險因素       *分析業務前景
*協助尋找項目    *物業反資產權益     *管理層背景詳情     *過去兩年的重大交易  
*董事名稱、地址、職銜、背景詳情      *董事、股東與公司高層之間的關系    
*企業股東名稱、地址、持股數量       *關聯公司名稱、地址   *過去兩年的業績及財務狀況     
*法律審查有關境外項目合作方曾經涉及的違規或犯罪記錄        *實地審閱有關投資項目      

◎ 國際企業前往境外,自行成立公司前

*協助成立公司       *提供境外注冊辦事處       *提供公司秘書       *評估投資環境
*協助符合境外法規要求       *分析業務前景     *協助尋找項目       *厘定風險因素

◎ 國內企業前往境外,進行收購合并或自行成立公司后

*持續監察單位之營運      *協助符合境外法規要求      *推薦潛在客戶、供貨商
*查證有關潛在客戶、供貨商或任何單位的背景,包括:
•注冊地點     •從事業務       •競爭對手      •信貸評級      •母公司的主要股東
•法律訴訟    •母公司名稱     •子公司名稱    •管理層背景詳情 •物業及資產權益
•過去兩年的重大交易           •關聯公司名稱、地址
•董事名稱、地址、職銜、背景詳情        •企業股東名稱、地址、持股數量 
•董事、股東與公司高層之間的關系        •過去兩年的業績及財務狀況
•法律審查有關單位曾經涉及的違規或犯罪記錄

◎ 前往境外、資本市場運作之可行性研究

*協助選擇地      *搭建融資管道

◎ 籌組專業團隊及招聘員工

*在上述所有運作階段,協助組建專業團隊      *在境外企業的運作地,聘請雇員

 

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